Renato Franchi No Further um Mistério

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos de Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - de serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, para confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste para diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como mesmo número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescriçãeste do conteúdo por cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração do formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário tais como precisamente número daquela

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercializaçãeste Destes produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, sendo tal dinheiro utilizado para aquisiçãeste por patrimônio em nome por vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses de prisão em regime semiaberto – e igualmente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato usando este advogado Destes 2 nesta quinta-feira.

"figurar tais como proprietarias Destes bens comprados utilizando o Resultado do faturamento das INDUSTRIAS NARDINI S/A"

reportagem narrando qual este choque do gestãeste de RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

E de clareza solar a ocorrencia de confusao patrimonial entre as companhias citadas, artificio realizado com o

Sustenta a recorrente, em sintese, qual: a) esta impedida do recompensar as dividas em cobranca na execucao fiscal

Parceria usando Senai - Visando contribuir para a difusãeste tecnológica e FORMATOçãeste por mãeste-do-obra especializada no segmento, a Nardini firmou utilizando o Senai-SP 1 convênio pelo qual doou algumas máquinas em regime de comodato para serem utilizadas em unidades da entidade de modo a instrução dos alunos em cursos nas áreas do mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutençãeste, plásticos, entre outras. Em janeiro por 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas de modo a inauguração por uma unidade do Senai na cidade paulista por Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), 2 tornos universais Revolution CNC, artigo superior 3 furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, 1 torno CNC Logic 195 Milenium e 1 centro de usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno de R$ 1,3 milhão.

atravfois do Notas Fiscais de que são escrituradas no Livro Registro por Saída e também realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissãeste do Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

“Nãeste concordamos com a sentença, que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

beneficiarias dos recursos desviados, a medida qual diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos utilizando

das fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios do fraudes com relacao as demais agravantes, DMR

“A pessoa jurídica Nardini Usandoércio do Metais, criada em maio do 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por receptar, de forma velada, Parcela DE receitas geradas através atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, contudo nesta não contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

com a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, de Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural como burlar o bloqueio por contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.